7月30-31日，為進(jìn)一步針對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中高發(fā)的“直接取現(xiàn)”和“寄遞現(xiàn)金、黃金”等洗錢新手法，深化警銀、警企協(xié)作，不斷提升行業(yè)一線人員識(shí)別攔截能力，共同斬?cái)嚯娫p犯罪資金流轉(zhuǎn)鏈條，洪江市公安局組織召開了全市銀行、寄遞物流行業(yè)反詐業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。該局基層派出所社區(qū)民警、銀行、寄遞行業(yè)代表共計(jì)120余人參加培訓(xùn)。

會(huì)上，該局偵查中心教導(dǎo)員廖美斌通報(bào)了今年來洪江市公安局與轄區(qū)各銀行、寄遞行業(yè)協(xié)作的成功案例及存在的問題，詳細(xì)解讀了《派出所社區(qū)民警反詐操作手冊(cè)》《銀行工作人員反詐操作手冊(cè)》《寄遞業(yè)從業(yè)人員反詐操作手冊(cè)》等相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際案例講解了當(dāng)前幾種最常見的取現(xiàn)、寄遞方式洗錢手法及其核查等應(yīng)對(duì)要點(diǎn)。

會(huì)議要求，銀行機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格落實(shí)“四必查”要求，大額取現(xiàn)必核用途，賬戶開戶必驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)，轉(zhuǎn)賬提示必強(qiáng)警示，可疑線索必速聯(lián)動(dòng)；寄遞物流行業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)“三把關(guān)”原則，實(shí)名寄遞嚴(yán)把關(guān)，異常包裹細(xì)排查，員工培訓(xùn)全覆蓋。同時(shí)要建立快速響應(yīng)機(jī)制，銀行網(wǎng)點(diǎn)、寄遞企業(yè)與公安機(jī)關(guān)要隨時(shí)保持聯(lián)動(dòng)，確保相關(guān)線索“即發(fā)現(xiàn)、即攔截、即反饋”。

通過培訓(xùn)，進(jìn)一步完善了全市警銀、警企反詐協(xié)作機(jī)制，提升了銀行、寄遞物流一線從業(yè)人員識(shí)別攔截能力，為不斷壓降電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案，全力守護(hù)轄區(qū)人民群眾“錢袋子”。

審核：邱曦  終審：蔣耀南